2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度財務報表及營業

報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過本公司擬申請股票上市案。

(4)通過配合上市作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。

7.其他應敘明事項:無

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