1.董事會決議日期:113/06/07
2.股東臨時會召開日期:113/08/07
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-2號5樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/07/09
12.停止過戶截止日期:113/08/07
13.其他應敘明事項:
(1)董事應選名額：一人。
(2)受理期間：自113年06月21日起至113年7月01日止，受理股東就本次股東臨時會
董事候選人之提名，凡符合資格之股東提名候選人時，
請於113年7月01日17時(含)前交至本公司受理提名處所，以書面敘明被提名人姓名、
身分證字號、學歷、經歷等文件，並註明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
「郵寄者請以郵局掛號寄出並於113年7月01日(以郵戳為憑)17時前，
寄達本公司受理報告處所(敘明內容如上述)，並請於信封上加註
「董事候選人提名函件」字樣」。
受理處所：歐付寶電子支付股份有限公司 財務部。
受理地址：台北市南港區三重路19-2號5樓,D棟。
本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年7月23日至
113年8月04日止（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。
(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192-1條規定辦理。

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