1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:台南科學園區環東路一段320號本公司會議室R504
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2023年度營業報告。
(2)2023年度審計委員會查核報告書。
(3)員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2023年度營業報告書及財務報表案。
(2)2023年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)公司所營項目變更案。
(3)修訂公司章程部分條文案。
(4)本公司辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面方式向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)凡有意提案之股東請於民國113年4月8日起至民國113年4月18日下午5時前以掛
號函件寄(送)達本公司，並敘明聯絡人及聯絡方式。郵寄者以郵件寄達日期為憑
，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣。
受理提名處所: 慶康科技股份有限公司(地址:台南科學園區環東路一段320號，
電話: 06-5053050）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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