1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓（臺北創新實驗室2F國際會議廳B）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」
(5)訂定本公司「企業永續發展實務守則」
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」
(7)股東提案未列入議案說明
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度決算表冊案
(2)本公司民國112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會不發放股東會紀念品。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自113年4月27日至113年5月24日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所
股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票@平台，並依相關說明操作之。
【網址: www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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