1.董事會決議日期:113/03/19
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號會議室(三)(四)(台北生技園區1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告
(2)本公司一一二年度審計委員會查核報告書
(3)本公司一一二年度健全營運計劃執行情形報告
(4)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(5)本公司一一二年度董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司民國一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自113年5月25日至113年6月23日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」【網址：www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票
(2)依公司法第172之1條規定，自民國113年4月19日起至民國113年4月29日止受理
股東書面提案申請。受理地點為本公司（地址：台北市南港區忠孝東路七段508號
11樓）
(3)依公司法第192條之1規定，自民國113年4月19日起至113年4月29日止受理股東提名
董事(含獨立董事)候選人申請。受理地點為本公司(地址：台北市南港區忠孝東路
七段508號11樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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