1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村中華路13-1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2) 承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程順序如下:
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議
特此說明。

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