主旨: 本公司董事會決議召開99年股東會事宜
股東會種類: 股東常會
開會日期:99/05/28
停止過戶日期起日:99/03/30
停止過戶日期迄日:99/05/28
公告內容:
1. 董事會決議日期:99/03/082.股東會召開日期:99/05/283.股東會
召開地點:新竹科學園區力行六路6號3樓。4.召集事由:A. 報告事項
:a.九十八年度營業報告。b.九十八年度監察人查核報告。B. 承
認事項:a.九十八年度財務報表案。b.九十八年度虧損撥補案。
C. 討論暨選舉事項:a.修訂本公司「公司章程」案。b.撤銷本公
司公開發行案。c.補選本公司獨立董事案。5.停止過戶起始日
期:99/03/306.停止過戶截止日期:99/05/287.其他應敘明事項:一.依
公司法第172條之1及第192條之1之規定,本公司擬定於九十九年
三月二十四日起至九十九年四月二日止受理持股1%以上之股東就
本次股東常會議案提案及獨立董事人選提名,本次股東會應補選
獨立董事1人,提名人數不得超過應選名額,凡有意提案及提名
之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及
方式,以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案(提名)處所:新
竹市科學工業園區力行六路六號8樓電 話:03-6200200傳
真:03-5631980二.本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求
人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財會
部(地址:300新竹市科學工業園區力行六路六號8樓),並副知
財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。三.開會通知書將於股
東常會前三十日寄發各股東,屆時仍未收到者,請書明股東戶號
、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人金鼎綜
合證券股份有限公司股務代理部洽詢。四.本公司委託書統計驗證
機構為金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。
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