1.股東會決議日:114/01/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
職稱 姓名
法人董事代表人 安藤浩太郎
獨立董事 黃信健
獨立董事 沈慧誠
獨立董事 陳欽智
3.許可從事競業行為之項目:
法人董事代表人JAPAN DISPLAY INC.代表人:安藤浩太郎 擔任:
JAPAN DISPLAY INC. 主查
獨立董事 黃信健 擔任:
1.文化大學物理系 兼任教授
2.明志科大通識中心兼任教授
獨立董事 沈慧誠 擔任:
1.美好證券（股）公司資深副總經理。
2.亞帝歐光電（股）公司董事。
3.晟鈦（股）公司獨立董事。
4.御頂國際（股）公司董事
5.誠研科技股份有限公司獨立董事
6.生豐資本股份有限公司 監察人
7.御景生活事業股份有限公司 監察人
8.宜辰資本股份有限公司 監察人
獨立董事 陳欽智 擔任:
1.宸業聯合會計師事務所 會計師
2.欣雄天然氣股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:114/01/21~117/01/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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