1.董事會決議日期:114/01/21
2.股東臨時會召開日期:114/03/20
3.股東臨時會召開地點:台中市大甲區幼獅路27號(本公司四樓教育訓練室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/19
12.停止過戶截止日期:114/03/20
13.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於114年2月18日下午五時前親洽
或以掛號郵寄本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部，地址：
台北市中正區重慶南路一段83號5樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者
以民國114年2月18日(最後過戶日)郵戳為憑。
(2)本次股東臨時會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年3月5日
至114年3月17日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：stockservices.tdcc.com.tw，其行使方法依公司法第177
條之1規定，將載明於股東臨時會召集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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