1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/11
3.股東會召開地點:高雄市三民區民族一路80號29樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司112年度與關係人交易金額案報告。
(5)本公司112年度現金股利分配案報告。(新增)
(6)訂定本公司「誠信經營守則」案報告。(新增)
(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。(新增)
(8)訂定本公司「道德行為準則」案報告。(新增)
(9)訂定本公司「永續發展實務守則」案報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司申請上市(櫃)案。(新增)
(2)本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄
優先認購權利案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司增補選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/13
12.停止過戶截止日期:113/06/11
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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