1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一二年度營業報告。
2.一一二年度審計委員會審查報告。
3.本公司修訂董事會議事規則報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司民國一一二年度財務報表暨營業報告書案。
2.本公司民國一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
一、受理股東提案事宜:
依公司法第 172 條之 1 條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向本公司提出一一三年股東常會之議案，
但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，該提案不予列入提案。
股東所提議案以 300 字為限(含標點符號)，超過 300 字者，
該提案不予列入提案， 經檢核股東提案資格無誤後，送交本公司董事會
審核辦理；於本次股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，
並將合於規定之議案列於開會通知。
1.受理提案期間: 113 年 4 月 3 日至 113 年 4 月 15 日。每日上午 9 時至
下午 4 時 30 分（郵寄者以受理期間內寄達為憑， 並請於信封封面上
加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送， 需敘明聯絡人及聯
絡方式）。
2.受理提案處所: 新竹縣竹北市台元一街 6 號 7 樓之 5(芯測科技財務
部)。
3.其他：
本公司受理股東提案之審查標準，有下列情事之一者，股東所提議
案，董事會得不列為議案：
3.1 該議案非股東會所得決議者。
3.2 提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
3.3 該議案於公告受理期間外提出者。

<摘錄公開資訊觀測站>