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相關公司:映興電子 發佈日期:2018/4/16
1.董事會決議日期:107/04/162.股東會召開日期:107/06/113.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司106年度營業報告。2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。3.本公司106年度對外背書保證報告。4.本公司106年度對外資金貸與報告。5.本公司買回股份(庫藏股)轉讓員工執行情形報告。6.本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。7.本公司「董事會議事辦法」修訂報告。(二)承認事項1. 本公司106年度各項決算表冊案。2. 本公司106年盈餘分配案。(三)討論事項1.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/136.停止過戶截止日期:107/06/117.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,股東提案期間為107年04月03日起至107年04月13日止,提案地點為本公司財務部,本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案後,如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。(2) 本公司107 年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。(3) 餘其它細節資料依股代提供時程及注意事項辦理。

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